Заявление о мошенничестве, организации ОПГ и незаконной банковской деятельности поступило на имя Александра Бастрыкина в Следственный комитет России. Обвинения выдвинул Эльшан Бабаев, генеральный директор АО «Международная Балтийская Инвестиционная Компания» (МБИК).
Фигурантами громкого дела могут стать азербайджанский дипломат Гудси Османов, в данный момент представляющий свою страну в Молдове, предприниматель Измир Исмаилов, топ-менеджеры бакинского ЗАО «Небанковская кредитная организация «Аграркредит», АО «Международный банк Азербайджана» (МБА), а также аффилированного с ними предприятия «МБА – Москва». Сын Гудси Османова в 2018 году уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность и был осужден на три года.
Руководитель АО «Международная Балтийская Инвестиционная Компания» Эльшан Бабаев рассказал, что Исмаилов и Османов требовали у него полного переоформления МБИК на «Аграркредит», а после отказа заблокировали счета компании с целью подорвать ее репутацию и сделать невозможным выполнение зарплатных обязательств перед поставщиками и сотрудниками. Он уверен, что его кредиторы заинтересованы в рейдерском захвате предприятия, связанного с Государственным Эрмитажем, хотят уничтожить проект, которому удалось стать примером успешного импортозамещения в сфере гостеприимства Санкт-Петербурга. 150 высококвалифицированных сотрудников МБИК рискуют остаться без работы, гостиница и имущество компании под арестом.
Бабаев уверен, что участники ОПГ занимались фальсификацией документов и векселей, скрывали характер своих долгосрочных инвестиций от Центробанка и целенаправленно навязывали МБИК краткосрочные кредитные договоры вместо долгосрочных.
